Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
19 апреля 2018

Совфед одобрил закон о контроле над нераспространением ОМУ

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и выполнение резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР и Ирану.

Закон предусматривает замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ, а также информирование Росфинмониторинга о принятых мерах.

Для организаций, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом таких структур и физлиц, вводится обязанность приостанавливать операцию на срок 5 рабочих дней с одновременным представлением соответствующей информации в Росфинмониторинг.

Согласно закону, правительство определит порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ. Основаниями для включения организации или физического лица в этот перечень будут списки, составляемые Советом Безопасности ООН или специально созданными им органами.

"Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ, предусмотренные проектом федерального закона, позволят обеспечить соблюдение требований принятых резолюцией Совета безопасности ООН по КНДР и Ирану, а также возможных будущих резолюций, в том числе в развитие обозначенных", - говорится в пояснительной записке к проекту документу.

Как отмечается в сопроводительных материалах, СБ ООН в резолюции 1540 (2004 год) постановил, что все государства обязаны принять законы, запрещающие предоставлять помощь и финансирование любым негосударственным субъектам, которые "пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать и применять ядерное оружие и средства его доставки, в особенности в террористических целях".

Необходимо дальнейшее совершенствование национального механизма противодействия распространению ОМУ и в этой связи "целесообразно установить эффективные меры контроля за предоставлением денежных средств и услуг, связанных с распространением ОМУ и относящихся к ним материалов", подчеркивается в пояснительной записке.

Предусмотрено, что закон после его принятия вступит в силу по истечении трех месяцев.

Ранее заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный отметил, что аналогичное законодательство действует в США: "Закреплено оно в американском законе, включенном в свод законодательных документов США, подход примерно такой же (как в российском законопроекте – прим.ред.)".

Кроме того, этот вопрос законодательно урегулирован в Канаде, Макао; на уровне подзаконных актов эти вопросы урегулированы в Италии, Сингапуре, сказал Ливадный.

Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ

Еще по этой теме:

  • 24 апреляКамерун улучшает меры по борьбе с отмыванием денег, но проблемы остаются — FATF
  • 24 апреляСенегал улучшил показатели в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — FATF
  • 15 апреляРФ и ОАЭ создают рабочую группу по борьбе с преступностью, экстремизмом, отмыванием доходов
  • 14 апреляРосфинмониторинг принял участие в международном обучении оценщиков FATF в Индии
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance