ЦБ с 2026 года отменяет трехлетнюю периодичность проверок поднадзорных лиц
Банк России внес изменения в инструкцию о порядке проведения проверок поднадзорных лиц, отменив их обязательную трехлетнюю периодичность, сообщается на официальном сайте ЦБ.
Такие пpoвepки пpoводятся с учетом oценки фaктopoв (oбстoятельств) и инфopмaции, характеризующих деятельность поднадзорного лица — в частности, оценки его финансового состояния, перспектив деятельности, соблюдения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, качества управления рисками, в том числе рисками легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Решение ЦБ касается кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаторов торговли, операторов платежных систем, бюро кредитных историй, крупных страховщиков и профессиональных участников рынка ценных бумаг.
"Изменения в инструкцию Банка России вступят в силу с 31 октября 2025 года, и уже с первого полугодия 2026 года проверки будут назначаться исключительно на основе оценки рисков и особенностей деятельности каждого участника финансового рынка", — отметил регулятор.