В Москве прошла VII ежегодная конференция ICA
28 февраля 2018 года в Москве прошла VII ежегодная конференция ICA «Комплаенс-менеджмент: заглядываем в будущее, готовимся сегодня».
В рамках мероприятия участники обсудили новый Генеральный регламент ЕС о защите данных и его значение для российских компаний, а также глобальные тренды в сфере комплаенс.
Спикеры рассказали о том, как проводить внутренние проверки и внешние расследования, кто должен в них участвовать и что необходимо учитывать в свете последних изменений законодательства. Также эксперты осветили последние изменения в сфере РегТех (RegTech) и новости регуляторного комплаенс, в том числе зарубежные инициативы, оказывающие влияние на российские компании.
В ходе мероприятия была проведена оценка того, насколько вводимые рейтинги для физических лиц, сотрудников, компаний окажут влияние на доступность ресурсов и на бизнес.
Отдельным пунктом программы конференции явилось обсуждение Agile companies и разъяснения, касающиеся применения этого подхода комплаенс подразделениями.
Кроме того, участники поделились своим опытом внедрения отдельных элементов и аспектов систем комплаенс-менеджмента и рассказали о том, какие выгоды получают компании, сертифицированные по стандартам ISO по комплаенс-менеджменту.
В качестве спикеров на конференции были представлены как российские, так и зарубежные эксперты в сфере комплаенс.
Мероприятие завершилось традиционным вручением премии «Комплаенс 2017».
В голосовании за претендентов в различных номинациях от Группы «Интерфакс» принял участие Яковлев Сергей Юрьевич, заместитель генерального директора, генеральный директор Службы финансово-экономической информации. Одним из разработанных Группой «Интерфакс» продуктов в области управления рисками является X-Compliance - продукт позволяет настроить и оптимизировать процессы, направленные на соблюдение требований в таких областях, как: противодействие коррупции и легализации преступных доходов, борьба с финансированием терроризма, соблюдение режима локальных и международных санкций.
Так, в частности, за внедрение инновационных методов ПОД/ФТ премия вручена заместителю начальника Управления финансового мониторинга КБ «Ренессанс Кредит» ООО Родригес-Вальгиной Инне. В номинации «ФИНТЕХ в сфере ПОД/ФТ» - управляющему директору АО КБ «Модульбанк» Верба Артему.