Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
28 февраля 2018

В Москве прошла VII ежегодная конференция ICA

28 февраля 2018 года в Москве прошла VII ежегодная конференция ICA «Комплаенс-менеджмент: заглядываем в будущее, готовимся сегодня».

В рамках  мероприятия участники обсудили новый Генеральный регламент ЕС о защите данных и его значение для российских компаний, а также глобальные тренды в сфере комплаенс.

Спикеры рассказали  о том, как проводить внутренние проверки и внешние расследования, кто должен в них участвовать и что необходимо учитывать в свете последних изменений законодательства. Также эксперты осветили последние изменения в сфере РегТех (RegTech) и новости регуляторного комплаенс, в том числе зарубежные инициативы, оказывающие влияние на российские компании.

В ходе мероприятия была проведена оценка того, насколько вводимые рейтинги для физических лиц, сотрудников, компаний окажут влияние на доступность ресурсов и на бизнес.

Отдельным пунктом программы конференции явилось обсуждение Agile companies и разъяснения, касающиеся применения этого подхода комплаенс подразделениями.

Кроме того, участники поделились своим опытом внедрения отдельных элементов и аспектов систем комплаенс-менеджмента и рассказали о том, какие выгоды получают компании, сертифицированные по стандартам ISO по комплаенс-менеджменту.

В качестве спикеров на конференции были представлены как российские, так и зарубежные эксперты в сфере комплаенс. 

Мероприятие завершилось традиционным вручением премии «Комплаенс 2017».  

В голосовании за претендентов в различных номинациях от Группы «Интерфакс» принял участие Яковлев Сергей Юрьевич, заместитель генерального директора, генеральный директор Службы финансово-экономической информации. Одним из разработанных Группой «Интерфакс» продуктов в области управления рисками является X-Compliance  - продукт позволяет настроить и оптимизировать процессы, направленные на соблюдение требований в таких областях, как: противодействие коррупции и легализации преступных доходов, борьба с финансированием терроризма, соблюдение режима локальных и международных санкций. 

Так, в частности, за внедрение инновационных методов ПОД/ФТ премия вручена заместителю начальника Управления финансового мониторинга КБ «Ренессанс Кредит» ООО Родригес-Вальгиной Инне. В номинации «ФИНТЕХ в сфере ПОД/ФТ» - управляющему директору АО КБ «Модульбанк» Верба Артему. 


Теги: FINTECH/REGTECH, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 11 июляЕвропарламент удалил ОАЭ и еще 7 стран из списка стран с высоким риском отмывания денег
  • 10 июляFATF готовится к проведению пятого раунда взаимных оценок
  • 9 июляFATF опубликовала общие принципы и цели проведения четвертого раунда взаимных оценок
  • 9 июляFATF опубликовала документ об универсальных процедурах, которые должны применяться всеми оценочными органами
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance