Выступление председателя ФАТФ на Международной конференции по ПФТ

В своей речи он сообщил о нескольких шагах, которые необходимо предпринять для более эффективной борьбы с ФТ.

1. Каждая юрисдикция должна эффективно и в полной мере следовать стандартам ФАТФ.

Председатель ФАТФ отметил, что оценки организации показывают, что во многих странах действуют законы и регуляторные требование, однако они не соблюдаются.

Более половины стран, в которых с 2013 года проводились оценки, неэффективно используют целевые финансовые санкции и не проводят расследования случаев ФТ.

Сантьяго Отаменди также сообщил, что под его председательством ФАТФ углубила участие прокуроров и судей, признавая их важность в расследовании и уголовном преследовании случаев ФТ и замораживании активов злоумышленников.

2. Необходимо предпринять меры по улучшению обмена информацией и международного сотрудничества.

Также было подчёркнуто значение полного и своевременного взаимодействия между подразделениями финансовой разведки, правоохранительными органами, разведывательными службами, судебными органами и частным сектором.

Председатель ФАТФ также заявил, что государственная поддержка информационного обмена с частным сектором и предоставление банкам и другим его участникам возможности обмениваться информацией между собой крайне важна.

3. Необходимо использовать уникальные возможности, которые предоставляют технологические инновации в сфере финансовых услуг, передачи и анализа больших объемов сложных данных.

Сантьяго Отаменди сообщил о том, что FinTech используется преступниками и террористами. Правительства и поставщики услуг в сфере FinTech должны понимать это и предпринимать меры для минимизации этих рисков.

Тем не менее нужно осознавать, что FinTech дает возможность следить за финансовыми потоками, связанными с преступностью и терроризмом, а также содействует финансовой интеграции.

С полным текстом выступления председателя ФАТФ можно ознакомиться на официальном сайте организации.

*запрещенная в России террористическая организация