Статистика X-Compliance по санкциям на 31.03.2023
Фото: Shutterstock
По состоянию на 31 марта в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименовано 27 020 фигурантов (из них — 16 845 иностранных лиц, 10 175 — российских).
Среди российских лиц в указанных списках числятся 6 388 физических лиц и 3 787 компаний.
Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 9,9% занимаются научными исследованиями и разработками, 7,8% — оптовой торговлей, 6,9% — оказанием финансовых услуг, 6,8% — образовательных услуг, 4,3% — производством компьютеров, электроники и оптики.
Вместе с этим в отношении 3 427 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury). Согласно этому правилу, организация попадает под действие введенных ограничительных мер, если ее владельцы находятся под действием ограничительных мер, и при этом доля санкционного владения составляет 50 и более процентов.
В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 1 663 лица, неблокирующих — 1 389. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех трех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих.
Чаще всего за январь–март обновлялись списки США, Великобритании и Евросоюза, в частности: OFAC (USA) — 73 раза, BIS (USA) — 49 раз, UK sanctions list — 47 раз, HM Treasury (UK) — 45 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) – 39 раз.