Статистика X-Compliance по санкциям на 31.12.2024
По состоянию на 31 декабря в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии, Китая и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименован 37 231 фигурант (из них — 19 879 иностранных лиц, 17 347 — российских).
С более подробной статистикой можно ознакомиться в разделе Статистика.
Среди российских лиц в указанных списках числятся 9 213 физических лиц и 8 134 компании.
Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 14,7% занимаются оптовой торговлей, 9,3% —— научными исследованиями и разработками, 6,9% — производством компьютеров, электроники и оптики, 5,4% — оказанием финансовых услуг, 5,3% — разработкой программного обеспечения.
Вместе с этим в отношении 5 868 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза, Великобритании (HM Treasury) и Канады (DFATD). Согласно этому правилу, организация попадает под действие введенных ограничительных мер, если ее владельцы находятся под действием ограничительных мер, и при этом доля санкционного владения составляет 50 и/или более процентов.
В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 3 982 лица, неблокирующих — 1 179. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех четырех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих.
Чаще всего за январь – декабрь обновлялись списки США, Евросоюза и Великобритании, в частности: OFAC (USA) — 393 раза, BIS (USA) — 157 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 160 раз, UK sanctions list — 133 раза, HM Treasury (UK) — 121 раз.