FATF опубликовала бизнес-бюллетень за июль 2020
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала на своем сайте июльский бизнес-бюллетень.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО ГЕРМАНИИ
Новый президент FATF Маркус Плейер представил цели группы во время виртуального пленарного заседания, состоявшегося 24 июня в Париже.
Так, FATF под председательством республики будет уделять приоритетное внимание следующим областям:
- цифровая трансформация противодействия отмыванию доходов (ОД) и финансированию терроризма (ФТ);
- ФТ по этническим или расовым мотивам;
- ОД в сфере незаконного ввоза мигрантов;
- экологическая преступность;
- незаконный оборот оружия.
Вместе с тем, предыдущий руководитель FATF Сянминь Лю отметил, что Китай гордится тем, что во время его председательства группа оперативно реагировала на поддержку своих членов и представителей частного сектора в период пандемии коронавируса (COVID-19).
Несмотря ни на что, FATF продолжает помогать властям в выявлении и пресечении отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения в том числе путем обнаружения новых угроз и уязвимостей, возникающих в ходе текущего кризиса, отметил Сянминь Лю.
ВНЕСЕНИЕ ПРАВОК В 1 РЕКОМЕНДАЦИЮ
Группа в рамках общественных обсуждений рассматривает предложения о внесении правок в 1 рекомендацию (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода) и ее пояснительную записку.
Основная цель изменений — обязать юрисдикции и частный сектор эффективнее выявлять и оценивать риски потенциальных нарушений, а также уклонения от исполнения целевых финансовых санкций, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) в соответствии с требованиями 7 рекомендации.
FATF проконсультируется со всеми заинтересованными сторонами перед окончательным принятием поправок. Группа намерена узнать мнения как по конкретным предложениям, так и по более широким темам, которые затрагивают рассматриваемые изменения.
ВИРТУАЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Также были опубликованы итоги виртуального пленарного заседания, состоявшегося 24 июня в Париже.
Несмотря на то, что юрисдикции озабочены борьбой с разрушительными последствиями пандемии коронавируса (COVID-19), FATF продолжила работу в сфере выявления новых угроз отмывания денег (ОД) и финансирования терроризма (ФТ), которые появились в связи с текущим кризисом.
Делегаты мероприятия рассмотрели несколько ключевых вопросов:
1. Стратегические инициативы
- снижение рисков ОД/ФТ, связанных с виртуальными активами;
- рассмотрение отчета FATF перед G20 о стейблкоинах (криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров, в частности, золота).
2. Юрисдикции, находящиеся под усиленным мониторингом
3. Другие инициативы
- обзор процессов оценивания в глобальной сети FATF;
- изучение ОД в сфере торговли ресурсами дикой природы;
- обеспечение более эффективного надзора на национальном уровне;
- укрепление мер по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- обсуждение приоритетов группы под председательством Германии.