Росфинмониторинг разъяснил, кто стал новым участником антиотмывочной системы и должен отчитываться о действиях
Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным законы о майнинге и нотариальных действиях внесли комплексные изменения в части исполнения антиотмывочных требований лицами, указанными в статье 71 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
По данным ведомства, к числу таких лиц теперь относятся:
- лица, осуществляющие майнинг цифровых валют (в том числе
участники майнинг-пула);
- лица, организующие деятельность майнинг пула;
- исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного
фонда).
Кроме того, аудиторские организации и аудиторы, которые
ранее только информировали Росфинмониторинг о подозрительных операциях, теперь
тоже становятся полноценными участниками антиотмывочной системы.
Помимо этого, закон отдельно уточняет обязанности
нотариусов. Нотариусы будут обязаны выполнять антиотмывочные процедуры, установленные
Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма", при:
- удостоверении сделок (виды будут определенны
Росфинмониторингом по согласованию с Федеральной нотариальной палатой);
- приеме в депозит денежных сумм и ценных бумаг;
- совершении исполнительных надписей;
- нотариальных действий в связи с увеличением уставного
капитала обществ с ограниченной ответственностью во исполнение договора займа.
При этом у нотариуса будет право отказать в совершении
указанных действий при наличии подозрений в легализации (отмывании) преступных
доходов.
"Принятым Федеральным законом 8 августа № 222-ФЗ расширяется
антиотмывочный функционал, выполняемый Лицами. По аналогии с финансовыми
организациями лица будут обязаны предоставлять по запросу Росфинмониторинга
имеющуюся у них информацию об операциях (сделках) и их участниках, а также
обновлять сведения, полученные при идентификации. Также для лиц, помимо
направления в Росфинмониторинг сведений о конкретных подозрительных операциях,
закрепляется возможность направления этих данных в формате сообщений о
подозрительной деятельности", — разъяснили в ведомстве.
Также статья 71 № 115-ФЗ дополняется нормой о том, что клиенты обязаны предоставлять указанным лицам информацию, необходимую им для выполнения требований закона.
Федеральный закон вступает в силу с 19 августа 2024 года.
При этом его положения, касающиеся исполнения адвокатами, нотариусами,
доверительными собственниками (управляющими) трастов, исполнительными органами
личных фондов, юристами, бухгалтерами и аудиторами обновленных антиотмывочных
требований, будут применяться с 30 декабря
2024 года.