x-compliance

Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция

  • — Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов, стран и территорий на факторы комплаенс-рисков
  • — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
  • — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API

Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance

Puzzle

Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему с помощью API СПАРК

Подключение X-Compliance в качестве источника данных вашей корпоративной системы для автоматизации комплаенс-проверок

оставить заявку
Dots
СПАРК

Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance

Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»

Подробнее
x-compliance

Минимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»

Для исполнения требований по ПОД/ФТ
Для исполнения требований по ПОД/ФТ

Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства

Для выявления санкционных рисков
Для выявления санкционных рисков

Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами

Для целей противодействия коррупции
Для целей противодействия коррупции

Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов

News

Новости комплаенса и изменения регуляторной среды

ПОД/ФТ

ФАС предложила привязать штрафы за недобросовестную рекламу вкладов к капиталу банков

ФАС планирует внедрить оборотные штрафы за недобросовестную рекламу вкладов, исходя из размера капитала банка на последнюю квартальную дату. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров в рамках съезда Ассоциации российских банков, посвященного теме "Банковская система в условиях проинфляционных рисков и высокой ключевой ставки". Его слова приводит Frank Media.

Управление рисками и комплаенс

Путин поручил проработать механизм возмещения банками и операторами связи средств клиентам, пострадавшим от мошенничества

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России проработать изменения в закон, которые предусматривают возмещение банками и операторами связи гражданам РФ средств, похищенных мошенниками, в случае, если кредитная организация или оператор не предприняли мер противодействия.

Санкции

Суд ЕС исключил Дмитрия Пумпянского из санкционного списка Евросоюза

2 апреля 2025 года Суд Европейского союза (Общий суд, первая палата) принял решение об аннулировании санкций в отношении российского бизнесмена Дмитрия Александровича Пумпянского. Его имя было сохранено в санкционном списке Советом ЕС в марте 2024 года в рамках мер, направленных против лиц, якобы "подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

x-compliance

Источники данных

X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации


Попробуйте в действии возможности X-Compliance для ПОД/ФТ, выявления санкционных рисков и противодействия коррупции

Настоящим даю свое согласие АО «Финмаркет» на обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, моих персональных данных, перечисленных в настоящей форме, с целью предоставления мне демодоступа к сетевому изданию «X-Compliance» и направления мне рекламных и информационных материалов о продуктах и услугах компаний группы «Интерфакс».

Данное согласие действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано по письменному уведомлению на адрес АО «Финмаркет» : 127006, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, комната 2411.