Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция
- — Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов, стран и территорий на факторы комплаенс-рисков
- — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
- — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API
Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance
Проверка юридических лиц
- Основная информация о деятельности юридического лицаОценка уровня риска на основе более чем 100 факторовСовпадение с данными санкционных и негативных списковВыявление риска распространения действия «Правила 50%»Структура собственности и возможные бенефициарыАнализ упоминания юридического лица в более чем 40 тыс. СМИВозможные связи с юридическими и физическими лицами
Проверка физических лиц
Проверка ИП
Проверка морских и воздушных судов
Проверка стран и территорий
Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему с помощью API СПАРК
Подключение
Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance
Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»
Подробнее
Минимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»
Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства
Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами
Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов
Новости комплаенса и изменения регуляторной среды
Управление рисками и комплаенс
Банк России планирует создать реестр квалифицированных инвесторов, которые получили этот статус по итогам сдачи специального экзамена, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
Санкции
Exxon Mobil не планирует возвращаться в Россию, заявил исполнительный директор компании Даррен Вудс в интервью Financial Times. По его словам, переговоры компании c представителями РФ были связано с обсуждением мирового соглашения по арбитражу, связанному с ее активами, утерянными после ухода из страны в 2022 году.
Управление рисками и комплаенс
Регуляторы обсуждают трансформацию бизнеса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ, должен по закону завершиться на рынке до 1 января 2026 года) при нескольких условиях, в том числе с установлением порога вхождения в договор со взносом в несколько миллионов рублей, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков журналистам в кулуарах Московского финансового форума.
Источники данных
X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации
Данные
Источники
Документы о назначении или об освобождении от должности, официальные ресурсы ведомств, ведущие СМИ
Росфинмониторинг, документы Президента РФ и Правительства РФ, Банк России, официальные ресурсы уполномоченных органов иностранных государств и международных организаций
ФНС России, ГМЦ Росстата, Информационные агентства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, Банк России, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Официальные ресурсы ООН, ФАТФ, Банка России, Министерства финансов РФ, документы Президента РФ и Правительства РФ
Официальные ресурсы ОСЭР, ФНС России, ведомств иностранных государств, регулирующих вопросы присвоения налоговых идентификаторов