x-compliance

Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция

  • — Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов, стран и территорий на факторы комплаенс-рисков
  • — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
  • — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API

Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance

Puzzle

Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему с помощью API СПАРК

Подключение X-Compliance в качестве источника данных вашей корпоративной системы для автоматизации комплаенс-проверок

оставить заявку
Dots
СПАРК

Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance

Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»

Подробнее
x-compliance

Минимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»

Для исполнения требований по ПОД/ФТ
Для исполнения требований по ПОД/ФТ

Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства

Для выявления санкционных рисков
Для выявления санкционных рисков

Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами

Для целей противодействия коррупции
Для целей противодействия коррупции

Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов

News

Новости комплаенса и изменения регуляторной среды

Санкции

ЕС ввел санкции против соратников молдавского оппозиционера Шора и его партии

Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении семи физических и трех юридических лиц, которых назвал ответственными за действия, направленные на дестабилизации в Республике Молдова. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Санкции

ЕС ввел санкции против пяти российских судей

Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении пяти представителей российской судебной системы, которых назвал ответственными за нарушения в области прав человека. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Санкции

ЕК дала гарантии Словакии в сфере энергобезопасности в обмен на поддержку санкций против России

Европейская комиссия (ЕК) дала гарантии Братиславе в связи с планируемым полным прекращением импорта российского газа в ЕС с 1 января 2028 года, заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо.

Управление рисками и комплаенс

Госдума приняла закон о реформе ряда положений эксперимента по исламскому банкингу

Госдума приняла в третьем чтении комплексные поправки в правила проведения эксперимента по исламскому банкингу: разрешается деятельность по управлению ценными бумагами, вводится запрет на финансирование производства никотинсодержащей продукции, уточняется порядок финансирования ряда сделок. Эксперимент продлевается на три года, до 1 сентября 2028 года.

Управление рисками и комплаенс

ФАС выявила картель на 277,5 млн рублей при поставке камер фиксации нарушений ПДД в Томской области

Томское УФАС России обнаружило признаки картеля на торгах по поставке камер фиксации нарушений ПДД. Признаки нарушения антимонопольного законодательства были выявлены в действиях ряда компаний, участвовавших в соответствующих закупках в 2022–2024 годах, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

x-compliance

Источники данных

X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации


Попробуйте в действии возможности X-Compliance для ПОД/ФТ, выявления санкционных рисков и противодействия коррупции

Настоящим даю свое согласие АО «Финмаркет» на обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, моих персональных данных, перечисленных в настоящей форме, с целью предоставления мне демодоступа к сетевому изданию «X-Compliance» и направления мне рекламных и информационных материалов о продуктах и услугах компаний группы «Интерфакс».

Данное согласие действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано по письменному уведомлению на адрес АО «Финмаркет» : 127006, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, комната 2411.