x-compliance

Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция

  • — Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов, стран и территорий на факторы комплаенс-рисков
  • — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
  • — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API

Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance

Puzzle

Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему с помощью API СПАРК

Подключение X-Compliance в качестве источника данных вашей корпоративной системы для автоматизации комплаенс-проверок

оставить заявку
Dots
СПАРК

Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance

Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»

Подробнее
x-compliance

Минимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»

Для исполнения требований по ПОД/ФТ
Для исполнения требований по ПОД/ФТ

Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства

Для выявления санкционных рисков
Для выявления санкционных рисков

Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами

Для целей противодействия коррупции
Для целей противодействия коррупции

Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов

News

Новости комплаенса и изменения регуляторной среды

Санкции

Великобритания вслед за ЕС снизила "потолок" цен на российскую нефть до $47,6 за баррель

Великобритания вслед за Евросоюзом объявила о снижении "потолка" цен на нефть из РФ до $47,6 за баррель. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Конференция

24

сентября

Международный банковский форум

ПОД/ФТ

В Совфеде обсудили регулирование оборота цифровых валют в России

Представители Росфинмониторинга приняли участие в круглом столе в Совете Федерации на тему регулирования оборота цифровых валют в России. В мероприятии также участвовали парламентарии, представители Банка России, Минцифры, ФНС, правоохранительных органов, кредитных организаций, академического и экспертного сообщества, отметили в пресс-службе ведомства.

Санкции

Суд частично удовлетворил иск Сбербанка к Euroclear Bank и Clearstream Banking S.A

Арбитражный суд Москвы решил взыскать с Euroclear Bank S.A./N.V. в пользу АО "Сбербанк КИБ" убытки в размере $2,2 млн, €35,1 тыс. и £141,9 тыс.

Санкции

Британский Минфин разрешил переводить средства со счетов у брокеров, подпавших под санкции против РФ

Управление по имплементации финансовых санкций (OFSI) британского Минфина выпустило генеральную лицензию, которая разрешает неподсанкционным лицам, осуществившим инвестиции через подпавших под ограничительные меры в рамках антироссийских санкций брокеров, переводить свои средства неподсанкционному брокеру.

x-compliance

Источники данных

X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации


Попробуйте в действии возможности X-Compliance для ПОД/ФТ, выявления санкционных рисков и противодействия коррупции

Настоящим даю свое согласие АО «Финмаркет» на обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, моих персональных данных, перечисленных в настоящей форме, с целью предоставления мне демодоступа к сетевому изданию «X-Compliance» и направления мне рекламных и информационных материалов о продуктах и услугах компаний группы «Интерфакс».

Данное согласие действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано по письменному уведомлению на адрес АО «Финмаркет» : 127006, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, комната 2411.