x-compliance

Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция

  • — Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов, стран и территорий на факторы комплаенс-рисков
  • — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
  • — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API

Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance

Puzzle

Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему с помощью API СПАРК

Подключение X-Compliance в качестве источника данных вашей корпоративной системы для автоматизации комплаенс-проверок

оставить заявку
Dots
СПАРК

Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance

Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»

Подробнее
x-compliance

Минимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»

Для исполнения требований по ПОД/ФТ
Для исполнения требований по ПОД/ФТ

Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства

Для выявления санкционных рисков
Для выявления санкционных рисков

Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами

Для целей противодействия коррупции
Для целей противодействия коррупции

Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов

News

Новости комплаенса и изменения регуляторной среды

Управление рисками и комплаенс

ЦБ смягчил надбавки по ипотеке и установил новые лимиты по автокредитам

Банк России с 1 июля 2025 года снизит макропруденциальные надбавки по ипотечным кредитам, ограничив при этом долю высокорискованных выдач через новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) на III квартал. Это решение основано на резком снижении доли ипотек с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% и первоначальным взносом менее 20% — с 47% до 6% с пиков III квартала 2023 года до I квартала 2025-го. В то же время доля просроченной ипотеки (более 90 дней) выросла с 0,5% до 0,9% за тот же период.

Санкции

UnionPay может вернуться к полноценной работе в России — Костин

Президент ВТБ Андрей Костин сообщил, что обсуждается возможность возвращения китайской международной платежной системы UnionPay к обслуживанию российских клиентов. По его словам, которые приводит Frank Media, переговоры по этому вопросу ведутся на уровне "дружественных стран".

x-compliance

Источники данных

X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации


Попробуйте в действии возможности X-Compliance для ПОД/ФТ, выявления санкционных рисков и противодействия коррупции

Настоящим даю свое согласие АО «Финмаркет» на обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, моих персональных данных, перечисленных в настоящей форме, с целью предоставления мне демодоступа к сетевому изданию «X-Compliance» и направления мне рекламных и информационных материалов о продуктах и услугах компаний группы «Интерфакс».

Данное согласие действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано по письменному уведомлению на адрес АО «Финмаркет» : 127006, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, комната 2411.