Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
16 июля 2020

ЦБ рассказал о ключевых итогах июньского пленарного заседания FATF

Банк России рассказал о ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), прошедшего 8-24 июня.

В этот раз пленарная сессия впервые прошла в формате видеоконференцсвязи, ЦБ приводит следующие итоги мероприятия.

1. Завершилось председательство КНР в FATF. Новым президентом группы на два года с 1 июля 2020 года стал представитель ФРГ.

2. В числе приоритетов FATF сохраняется тематика снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с использованием виртуальных активов, в том числе стейблкоинов (1). Группа утвердила:

  • годовой обзор имплементации стандартов FATF по виртуальным активам;
  • доклад FATF G20, посвященный проблематике стейбкоинов.

Согласовано, что стандарты FATF в отношении виртуальных активов распространяются на стейблкоины. В связи с этим внесение в стандарты изменений, касающихся особенностей регулирования данного вида активов, на сегодняшний день не требуется. Вместе с тем FATF продолжит мониторинг развития событий с применением стейблкоинов.

3. В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса COVID-19, приостановлена работа FATF по проведению взаимных оценок. Также приостановлен межсессионный мониторинг юрисдикций, находящихся в списке государств, в отношении которых группа призывает своих членов и другие государства к применению контрмер (так называемый "черный" список (2)), и списке государств, которые находятся на усиленном мониторинге в рамках FATF (так называемый "серый" список (3)). Таким образом, "серый" и "черный" списки остались неизменными.

4. Утвержден доклад FATF на тему "Отмывание денег, полученных от незаконной торговли объектами дикой природы".

В доклад включены примеры индикаторов отмывания денег и сведения о проведенных расследованиях в данной сфере, предоставленные юрисдикциями-членами группы и региональных групп по типу FATF.

5. Группа рассматривает вопрос о внесении изменений в рекомендацию 1 "Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода" и пояснительную записку к указанной рекомендации.

Проект изменений, касающихся введения требования об оценке рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) как на страновом уровне, так и на уровне субъектов частного сектора в рамках проводимой ими работы по применению целевых финансовых санкций по противодействию ФРОМУ, размещен на официальном сайте FATF.

Также группа приняла решение о вынесении проекта указанных изменений на обсуждение в рамках публичных консультаций, которые продлятся до 31 августа.

(1) Криптовалюты, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров, в частности, золота

(2) КНДР и Иран

(3) Албания, Багамские острова, Барбадос, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Исландия, Йемен, Камбоджа, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда и Ямайка

Источник: https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/international/fatf/info_fatf/inf_note_jul_1520/
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 24 апреляКамерун улучшает меры по борьбе с отмыванием денег, но проблемы остаются — FATF
  • 24 апреляСенегал улучшил показатели в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — FATF
  • 15 апреляРФ и ОАЭ создают рабочую группу по борьбе с преступностью, экстремизмом, отмыванием доходов
  • 14 апреляРосфинмониторинг принял участие в международном обучении оценщиков FATF в Индии
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance