ЦБ рассказал о ключевых итогах июньского пленарного заседания FATF
Банк России рассказал о ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), прошедшего 8-24 июня.
В этот раз пленарная сессия впервые прошла в формате видеоконференцсвязи, ЦБ приводит следующие итоги мероприятия.
1. Завершилось председательство КНР в FATF. Новым президентом группы на два года с 1 июля 2020 года стал представитель ФРГ.
2. В числе приоритетов FATF сохраняется тематика снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с использованием виртуальных активов, в том числе стейблкоинов (1). Группа утвердила:
- годовой обзор имплементации стандартов FATF по виртуальным активам;
- доклад FATF G20, посвященный проблематике стейбкоинов.
Согласовано, что стандарты FATF в отношении виртуальных активов распространяются на стейблкоины. В связи с этим внесение в стандарты изменений, касающихся особенностей регулирования данного вида активов, на сегодняшний день не требуется. Вместе с тем FATF продолжит мониторинг развития событий с применением стейблкоинов.
3. В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса COVID-19, приостановлена работа FATF по проведению взаимных оценок. Также приостановлен межсессионный мониторинг юрисдикций, находящихся в списке государств, в отношении которых группа призывает своих членов и другие государства к применению контрмер (так называемый "черный" список (2)), и списке государств, которые находятся на усиленном мониторинге в рамках FATF (так называемый "серый" список (3)). Таким образом, "серый" и "черный" списки остались неизменными.
4. Утвержден доклад FATF на тему "Отмывание денег, полученных от незаконной торговли объектами дикой природы".
В доклад включены примеры индикаторов отмывания денег и сведения о проведенных расследованиях в данной сфере, предоставленные юрисдикциями-членами группы и региональных групп по типу FATF.
5. Группа рассматривает вопрос о внесении изменений в рекомендацию 1 "Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода" и пояснительную записку к указанной рекомендации.
Проект изменений, касающихся введения требования об оценке рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) как на страновом уровне, так и на уровне субъектов частного сектора в рамках проводимой ими работы по применению целевых финансовых санкций по противодействию ФРОМУ, размещен на официальном сайте FATF.
Также группа приняла решение о вынесении проекта указанных изменений на обсуждение в рамках публичных консультаций, которые продлятся до 31 августа.
(1) Криптовалюты, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров, в частности, золота
(2) КНДР и Иран
(3) Албания, Багамские острова, Барбадос, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Исландия, Йемен, Камбоджа, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда и Ямайка