Новости комплаенса

Арбитражный суд Московской области отказал в удовлетворении иска, который должен был запустить цепочку расчетов между российским должником и "недружественным" — сингапурским — кредитором через казахстанское промежуточное звено в серии сделок цессии, минуя счета типа "С". Сторонами в этом деле были резиденты РФ, обязательства были реальными, но суд решил, что раз изначальный кредитор был "недружественным", то попытку обращения в суд надо рассматривать как злоупотребление правом.

Банк России планирует с 2026 года обеспечить регулярное получение данных, касающихся деятельности майнеров цифровой валюты и операторов майнинговой инфраструктуры, говорится в проекте Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2026-2028 годы.