Новости комплаенса

актуально

20 октября

Совет ЕС согласовал проект о поэтапном отказе от импорта российского газа

Санкции

20 октябряКаллас: ЕС уже намерен приступить к разработке 20-го пакета санкций против РФ

В Евросоюзе после принятия 19-го пакета санкций против России намерены работать над следующим — 20-м пакетом, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

20 октябряЕС будет постепенно отказываться от ядерного топлива из России

20 октябряСовет ЕС согласовал проект о поэтапном отказе от импорта российского газа

Все материалы

ПОД/ФТ

20 октябряБританский регулятор обнаружил, что большинство занимающихся корпоративными финансами компаний не соблюдают правила ПОД/ФТ

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) провело опрос среди 270 компаний, занимающихся корпоративными финансами, которые не обязаны подавать декларации о финансовых преступлениях. Он показал, что две трети этих компаний, вероятно, не соблюдают правила борьбы с отмыванием денег, сообщается на официальном сайте ведомства.

20 октябряНа Форуме ЕАГ в Туркменистане обсудили возврат активов и борьбу с незаконным использованием криптовалют

20 октябряНегативные списки Беларуси: обновление от 17.10.25

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

17 октябряЕвропейский регулятор отчитался о штрафах на €100 млн за нарушения на финансовых рынках в 2024 году

17 октябряФАС предписала мурманскому регулятору исключить 1,6 млрд рублей из тарифов на тепло и обращение с ТКО

16 октябряФАС признала ненадлежащей рекламу ОТП Банка о накопительном счете

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ